集团公司召开2009年第一次临时股东会、二届三次董事会和监事会

　　12月8日，集团公司在兰州召开2009年第一次临时股东会、二届三次董事会、监事会，选举产生了集团公司新一届董事会、监事会组成人员。

　　会议以书面表决的方式分别审议并原则通过了《华亭煤业集团有限责任公司章程》、《华亭煤业集团有限责任公司股东会议事规则》、《关于选举公司董事的议案》、《关于选举公司监事的议案》、《关于聘任公司总经理、副总经理、总工程师和财务总监的议案》、《华亭煤业集团有限责任公司监事会议事规则》和《关于选举监事会主席、副主席的议案》。

    选举：王力军为华亭煤业集团公司第二届董事会董事长

    朱同印为华亭煤业集团公司第二届董事会副董事长

    马宝彦、王力军、王立新、巨强、刘永升、闫立群、朱同印、李启昌、李前、杨建忠、孟选印、崔伯山、谢俊文为华亭煤业集团公司第二届董事会董事。（以姓氏笔划排序）

    聘任：谢俊文为华亭煤业集团公司总经理，李前、刘耀明、冯志坚、卢熹、赵惠明、魏东、胡延斌、王晓明为华亭煤业集团公司副总经理，巨强为华亭煤业集团公司财务总监。

    选举：谢天德为华亭煤业集团公司第二届监事会主席

    王贵山为华亭煤业集团公司第二届监事会副主席。

    马德甲、王贵山、刘世玉、张振康、张晓群、黄智敏、苟志君、徐兆祥、谢天德为华亭煤业集团公司第二届监事会监事。（以姓氏笔划排序）

    出席会议的甘肃省国资委主任马艾武在讲话中说：国有企业经过几十年的改革发展，才逐步走上了适应市场竞争的道路。华煤集团经过两次重组之后，正是这样一个典型的新型国有企业。因此，我们要为了一个共同目标，团结一致，管理好企业，使企业有更快的发展，取得更好的效益。最根本的就是要按照规则来运作，按照公司法、企业法、国有资产管理法及国家相关规定，在企业内部按照议事规则去办事，保证运作的机制要科学。具体讲股东要干好股东的事，要学会当股东，学会管股权。董事作为经营者，是股东的代言人。经理层不仅对大股东负责，更要代表所有股东的利益。同时要把党建工作融入企业管理，发挥好党的政治优势，齐心协力共同维护企业改革发展。

    平凉市副市长赵成城在讲话中表示，华煤集团通过两次重组，逐步走上了企业规范化发展的轨道，此次会议的召开对当前和今后一个时期的发展起到积极的推动作用。华煤集团作为陇东地区经济发展的主力军，对我省实施区域发展战略有重要意义，华能的相对控股将对平凉实施四三二一战略、带动区域经济发展起到积极的推动作用。平凉市委市政府将一如既往地支持华煤集团发展壮大。

    朱同印在讲话中指出：今天的会议对集团公司的发展具有里程碑的意义，作为新的一届集团公司董事会、监事会、高管人员，要明确公司股东的组成，决定了集团公司是完全的国有资产企业，决定了在公司重要决策、重大问题、重大事项中，更要以国家利益、社会责任为重，以企业员工福利为重，以对股东的回报、负责任为重，实施科学民主的决策。每一个董事、监事、高管人员都要在董事会的领导下，不断提高认识，把握好企业的责任和权利。同时要提高素质，不论是董事、监事、高管，都应以中央对领导干部的要求，做到政治上坚定、作风上过硬、业务上有本领，群众要满意，这个素质就是政治素质、综合业务素质、领导科学发展的素质。此外，要提高能力，各位领导都有领导企业科学发展的责任、科学决策的职责、领导和指导企业健康发展的职能。所以，每一位董事、监事、高管，都要不断提高素质，发挥好职责，为推动企业健康平稳发展、努力实现华煤“双百”愿景目标等做出积极的贡献。朱同印说：集团公司党委将号召广大党员干部队伍，带领团结职工队伍，全力支持董事会、监事会和经理班子的工作，按照党章、公司法等法规章程开展党务工作。严格贯彻落实十七届四中全会精神，全力抓好党建工作，团结带领集团公司各级组织、广大党员干部队伍，为完成股东会、董事会提出的集团公司的各项发展目标，发挥好党组织的政治核心作用。

    王力军在讲话中说：集团公司前任董事会、董事在董事长缪寅生的带领下做了大量卓有成效的工作，使得华煤从一个分散的煤炭企业成为大型的国有企业，成绩是显著的。华煤集团是甘肃省乃至全国重要的煤炭生产企业，华能高度重视华煤集团，按照省委省政府和华能框架协议，华能参与了华煤集团的一次、二次重组，相信华能进入华煤集团以后，企业的发展将面临新的机遇，华煤的前景会更美好。今年，华煤集团在公司党委、董事会、经营班子的领导下，克服困难，取得了很好的成绩。明年还有很多困难，我们要提高认识，坚定信心，克服困难，团结一致，在今年的基础上取得更好成绩，努力实现产量、收入、利润三增长。王力军对今后的工作提出四点要求：一是要更加注重安全生产。安全是企业发展的第一要务，没有安全，企业的发展就无从谈起。多年来，华煤集团形成了一套搞好安全的制度、措施和管理经验，要在这个基础上，进一步加大工作力度，确保安全形势稳定。要总结经验，保持好安全生产的势头，为企业的发展打下坚实的基础。二是要更加注重提高效益，不断提高对股东的回报。这几年，全国的煤炭产业发展迅速，我们要抓住这个有利时机，做好工作，把成本降下来，把销售提上去，把效益实现好。三是要更加注重依法办企业、依法管理企业。要按公司法、公司章程和现代企业制度的要求来管理企业。要求我们加强学习，提高对现代企业制度和公司法人治理结构的认识，要尊重所有股东的权益。四是全力推进股份公司上市工作。华煤股份是华煤集团的一支重要力量，上市工作省上、市上很重视，也是全体职工的心愿，对加快陇东煤炭资源开发有重要作用。希望在华能集团的具体指导下，采取措施，加快推进，抓紧抓好股份上市工作。相信在新的董事会领导下，华煤集团的各项工作在明年会取得更好的成绩，在陇东煤电开发、在华能集团乃至全国的地位会进一步提升，经济效益会进一步增长。